EfeNews Görünür Haberlerin Adresi
EFENEWS – İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Savcılık, 4 şirketin yöneticileri ile birinci derece yakınlarının 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı nakit ve kripto para transferlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) talimat verdi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MASAK’a gönderilen resmi yazıda, dört aracı kurum ve holding ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin ayrıntılı mali verilerin soruşturma dosyasına iletilmesi istendi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri incelenecek
Savcılığın talimatında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi.
İnceleme kapsamında söz konusu yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki nakit akışlarının ham veri olarak soruşturma dosyasına sunulması istendi.
Birinci derece yakınların işlemleri de incelemede
Mali incelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Yöneticilerin birinci derece yakınlarının gerçekleştirdiği para ve kripto hareketleri de inceleme kapsamına alındı.
Soruşturmayla, şüphelilerin doğrudan veya aile üyeleri üzerinden yurt dışına kaynak aktarımı yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Son operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı
Gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.
Daha önce ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu dört şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
SPK 131 yatırım fonunu TEFAS işlemlerine kapattı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da soruşturmayla bağlantılı yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu TEFAS işlemlerine kapatmıştı.
Söz konusu fonlar için tasfiye süreci başlatılmıştı.
