Tag Archives: kara para

İSTANBUL (AA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Haluk Levent'in gözaltına alındığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğunun, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğinin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplar ile üçüncü kişilere aktarıldığının ve bahis oynandığının tespit …

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da, göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal dolaşıma entegre eden kara para aklama ağını yönettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma, şüphelilerin "göçmen kaçakçılığı" …

İSTANBUL (AA) – İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar …

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan kaynaklanan mal varlığını akladığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. ​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti …

BRÜKSEL (AA) – ING Belçika, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski adaletten sorumlu üyesi Belçikalı siyasetçi Didier Reynders'ın şans oyunları aracılığıyla kara para akladığı şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 1,6 milyon avro uzlaşma ödemesi yaptı. Belçika basınına göre, Brüksel Savcılığı, ülkede daha önce dışişleri ve maliye bakanlığı da yapmış olan Reynders'in kara para aklama davasında ING Belçika'ya mahkeme dışında bir uzlaşma teklifinde …