Tag Archives: MASAK

MERSİN (AA) – Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, zanlıların "ofis" olarak kullandıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler E.T, N.S, M.S.K, Y.K.Ş, E.B. ve A.Ç. gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. …

ANKARA (AA) – "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporunda, Alihan Kuriş ve eşi ile her iki tarafın birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıkları ile mali hareketleri incelendi. Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin …

ANKARA (AA) – "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürülerek tutuklanan Alihan Kuriş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan Kuriş, emniyet ifadesinde …

ANKARA (AA) – "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiğinin tespit edildiği ve "kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği" değerlendirmesine yer verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla ve …

İSTANBUL (AA) – "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Portakal ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Fatih Portakal bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi. Fatih Portakal ifadesinde, Haluk Levent'i sanatçı kimliği, Oğuzhan Uğur'u da …

ANKARA (AA) – HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ/MERT DAVUT – Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni eylem planı hazırlandı. …

İSTANBUL (AA) – "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ile Emrah Gödeliner'in aralarında ve diğer çalışanlarla yoğun para transferlerinde mahiyeti anlaşılamayan işlem açıklamalarının yer aldığı tespiti yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı …

ANKARA (AA) – HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ – Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar 84 bin 724 analiz dosyası tamamlayarak, 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını, adli makamlara sundu. AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY'nin …

ANKARA (AA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, jandarma ekipleri tarafından 12 milyar 100 milyon liralık para trafiğini yönettiği belirlenen 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı …

İZMİR (AA) – İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçlamalarına ilişkin operasyonlar sürüyor. Hazırlanan bilirkişi raporları, müşteki müteahhitlerin ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan …