Tag Archives: Suç gelirlerinin aklanması

MERSİN (AA) – Mersin'de yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheliden 37'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ​Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında yurt dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmiyle faaliyet yürüttükleri ve suç gelirlerini akladıkları belirlenen zanlılar, teknik ve …

İSTANBUL (AA) – İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgütlü şekilde içki kaçakçılığı yaparak suçtan kaynaklanan gelirleri üçüncü kişiler ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktardıkları ve suç gelirlerinin kaynağını meşru göstermeye çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet …